2億4500万ドル盗んだ首謀者が有罪認定——暗号資産詐欺はなぜこうも大規模になるのか

2017年にアルトコインバブルで火傷して、2022年にFTXで何人もの知人が消えるのを見届けてきた。それでもこの業界にいるのは、本質的な面白さが本物だからだと思っているからです。ただ、こういうニュースを読むたびに、その面白さが詐欺師たちに食い物にされ続けているという苦い事実も、改めて突きつけられる。

何が起きたのか

Bitcoin Magazineの報道によれば、2億4500万ドル規模の暗号資産窃盗事件の首謀者が有罪答弁を行いました。金額にすると現在のBTC換算でおよそ3,000BTCを超える規模です。今日のBTCが76,823ドル前後で推移していることを考えると、その数字の重さが伝わってくる。

事件の詳細は捜査当局が順次公開している段階ですが、構造としては「内部情報を持つ者が複数の協力者とともに被害者の資産へアクセスした」という、いわゆるソーシャルエンジニアリング系の手口が絡んでいたとされています。派手なハックではなく、人間の隙を突いたタイプです。自分はこれを「技術的に防ぎにくいから最も厄介な類」と見ています。

なぜ「今」これを取り上げるのか

タイミングとして、Clarity Actの採決が9月15日に迫っています。規制の枠組みが固まる直前のこの時期に、2億ドルを超える詐欺の有罪認定が重なるのは、偶然ではあるけれど、象徴的だと思っています。

規制推進派は「だから法整備が必要だ」と言い、自由主義的な暗号資産支持者は「規制があっても詐欺は止まらない、自己責任の教育こそ本質だ」と言う。どちらも一定の真実を含んでいるから、この手の事件が起きるたびに議論が平行線を辿る。ただ、2億4500万ドルという金額は、もはや「個人の不注意」で片付けられる話ではないとも感じています。被害者が一定以上いれば、それはシステムの問題です。

過去サイクルと比べて「詐欺の規模」が変わってきている

2017年前後のICO詐欺は、せいぜい数千万ドル規模が「大きな事件」でした。2022年のFTX崩壊は数十億ドルに跳ね上がった。そして今回は2億4500万ドルの単独犯罪グループ事件です。

この「スケールアップ」には理由があると思っています。まず、市場に流入した資金量そのものが桁違いになった。2017年当時に比べ、機関投資家や富裕層が保有する暗号資産の総量は何十倍にも膨らんでいます。標的が大きくなれば、犯罪者が狙う金額も大きくなる。当たり前のことだけれど、忘れがちな事実です。

次に、ソーシャルエンジニアリングの精度が上がっている。AIを使ったフィッシング、ディープフェイク音声、なりすましSMSなど、技術的な敷居が下がったことで、以前ならプロの詐欺師にしかできなかった手口が「量産」できるようになっています。今回の首謀者がどこまでそれを活用していたかは不明ですが、近年の大型詐欺がそのラインを含む傾向は無視できないと見ています。

有罪認定がもたらすもの、もたらさないもの

首謀者が有罪を認めたことで、被害者に資産が戻る可能性は上がります。ただ、暗号資産の追跡は難しく、すでにミキシングやチェーンホッピングを経由して散らばっている可能性もある。全額回収はほぼ現実的ではないというのが、過去の類似事件から自分が得た認識です。

それよりも「有罪認定が報道された」こと自体の意味の方が、市場心理的には大きいかもしれない。「やった者が捕まる」という実績が積み上がると、長期的には機関投資家の安心感につながる。逆にいえば、この種の事件が野放しだった時代に比べると、エコシステムとしては確実に成熟してきている。成熟の証明が「逮捕と有罪」の積み重ねだというのが、この業界の皮肉なところですが。

Trezorのデータ漏洩も同日に報道された件

同じ日に、Trezorがマーケティングプラットフォームを経由した再度のデータ漏洩を公表しています。ハードウェアウォレットのデバイス自体が破られたわけではないとのことですが、氏名・メールアドレス・購入履歴などが詐欺師の手に渡ったとすれば、それだけで標的型フィッシングの材料になります。

Trezorユーザーは今後しばらく、「Trezorサポートを名乗る」連絡に対して通常以上の警戒が必要だと思っています。シードフレーズを求めてくる時点でアウト、というのは基本中の基本ですが、状況が巧妙になっているので改めて書いておく価値はある。

相場への影響と現在地

BTCは今日時点で76,823ドル付近、4日続落でBloombergも報じています。8万ドルラインを明確に割り込んでいる状況で、心理的サポートは75,000ドル近辺が意識されていると自分は見ています。7万ドルを下回ると、半減期後の上昇分の半値戻しに近い水準になるので、そのラインが崩れると少し話が変わってくる。

一方で、9月15日のClarity Act採決という材料が控えており、規制の方向性が明確になれば短期的な価格反応は十分あり得る。ポジティブな法制化ならレジスタンスの82,000〜83,000ドルを試す展開、内容が市場予想より締め付け寄りなら75,000ドル割れも視野に入ると見ています。

今は自分で動くタイミングを計りにくいと感じている方には、経験あるトレーダーの手法をそのまま追えるBingXのコピートレードという選択肢もあります。相場が読みにくい局面ほど、自分より場数を踏んでいる人の判断を参考にするのは悪くない使い方だと思っています。

詐欺事件の規模は大きくなっているけれど、対応する側も少しずつ追いついてきている。その両方を同時に見ておくのが、長くこの市場にいるための作法だと感じています。そんな感じで見ています。